ABN beschuldigd van fraude met dividendbelasting.

Door Theun50 gepubliceerd in Columns

Volgens FTM (Folow The Money (naar aanleiding van een eigen onderzoek in samenwerking met andere media) is ABN AMRO jarenlang betrokken geweest bij fraude met dividendbelasting.
Ook nadat de bank in 2008 in handen kwam van de staat. Bij weinig banken werd de frauduleuze CumEx-handel zo fanatiek bedreven als bij de staatsbank ABN Amro! En dat bij een ‘staatsbank’?

In de periode van 2008 tot 2016 zou ABN Amro onterecht dividendbelasting terug hebben gevraagd, stelt FTM in haar onderzoek. Het ministerie van Financiën had daar sinds 2006 al gedetailleerde kennis over, maar ondernam hier niets tegen", aldus het platform voor onderzoeksjournalistiek.
Zelfs nadat het ministerie in 2008 eigenaar werd van ABN Amro, bleef de bank willens en wetens doodleuk bezig met de frauduleuze transacties waarmee belastingdiensten ernstig werden benadeeld. Hiermee lijkt het erop dat de ABN Amro onderdeel is/was van de groepen van bankiers, handelaren en pensioenfondsen die op deze manier in totaal voor miljarden euro's uit Europese staatskassen ontvingen. Die onthulling(en) werd(en) gedaan na gedegen onderzoek van het internationale journalistieke samenwerkingsproject The CumEX-Files, waarvan FTM deel uitmaakt.
Andere deelnemers aan dat (onderzoek) project waren onder andere persbureau Reuters, kranten als Le Monde (Frankrijk), Die Zeit (Duitsland), ​De Tijd (België) en de omroepen NDR (Duitsland) en DR (Denemarken).

Hoe ging dat dan in zijn werk, die dividentfraude?
Nou, in het huidige ‘systeem’ is het zo betaalde dividendbelasting kan worden teruggevraagd in een ander (belasting)land. Overheden hebben die mogelijkheid met elkaar afgesproken om te voorkomen dat investeerders en andere eigenaren van aandelen twee keer dividendbelasting betalen. En daar ging/gaat het dus fout! De fraudeurs deden het lijken alsof ze dividendbelasting hadden betaald, terwijl dat in werkelijkheid niet was gebeurd. Deze fraude was mogelijk door de aandelen even voor de uitbetaling van het dividend aan te kopen en de aandelen daarna weer te verkopen. Het ministerie heeft de kennis van de fraude niet met de minister gedeeld en liet de CumEx-handel doodleuk ongemoeid.
De door de Duitse justitie als crimineel aangemerkte transacties werden notabene jarenlang vanuit hartje Amsterdam verricht. De FIOD is/was al jaren bekend met CumEx-transacties die o.a. de Duitse staat zoveel schade hebben berokkend. Sterker nog: de opsporingsdienst weet tot in detail hoezeer een bedrijfsonderdeel van de huidige staatsbank daar in het verleden munt uit heeft weten te slaan!

Fortis Global Securities Lending & Arbitrage (Fortis GSLA) was op enkele tientallen meters van de Dam gevestigd. Deze afdeling (GSLA) hoort vanaf eind jaren negentig bij de toonaangevende spelers op het gebied van lenen en uitlenen van aandelen. GSLA speelt in op kleine oneffenheden in de markt en probeert daar winst mee te maken.
Deze ‘tak van sport’ wordt in de bankenwereld ‘arbitrage’ genoemd. Bankiers hebben ook gaten in fiscale wetgeving ontdekt en daar wordt dankbaar vol op ingespeeld waardoor er risicoloos heel veel geld mee is/wordt verdiend. ‘Dividendarbitrage’ noemen ze dat met een fraai woord, al zijn er insiders en outsiders die het ‘diefstal’ noemen.
De FIOD heeft GSLA al sinds het begin van de eeuw in het vizier. De dienst weet dat er met ingewikkelde fiscale transacties heel veel geld wordt verdiend, maar kan de vinger er niet precies op leggen (?). Pas enkele jaren later wordt de FIOD duidelijk hoe Fortis GSLA in de frauduleuze ‘champions league’ van de internationale CumEx-handel is beland, maar het ‘dividentkwaad’ is dan al lang geschied.

Hier is het laatste woord nog niet over gesproken, hoop ik.
Ik zeg bewust: hoop ik!

Theun50, 2018.

08/11/2018 13:49

Reacties (12) 

2
09/11/2018 00:12
Ik ben nog steeds van mening - en steeds meer - dat ze de hele dividendbelasting moeten afschaffen. Ik heb daar een tijdje geleden over geschreven:
https://tallsay.com/page/4294997746/de-waarheid-over-de-dividendbelasting-de-zotheid-ten-top-of-is-het-pure-volksverlakkerij
Als ze dat in EU-verband doen zijn ze ook meteen van dat hele cumEx gedoe af. Het wordt steeds duidelijker dat deze belasting uiteindelijk méér geld kost dan ze oplevert.
In Groot Brittanië hebben ze daar geen last van: die hebben geen dividendbelasting meer en hoeven dus ook niets terug te betalen.
1
09/11/2018 09:10
Mee eens.
1
08/11/2018 23:46
Ik zie alweer een tikfout terwijl als ik het overlees het getikte klopt. Viel me net ook op bij een paar andere reacties.
09/11/2018 09:10
Ag ja, die tik heb ik nu eenmaal.
1
08/11/2018 23:43
Fortis GSLA daar werkt een vriend van ons, zijn er wel eens op bezoek geweest toen we in A´dam waren.

Veel ophef en uiteindelijk zal na het betalen van een boete ook dit weer mer de mantel der liefde worden bedekt,.
1
08/11/2018 17:44
Waarom verbaast me dit eigenlijk niets? Banken en bankiers zijn en blijken tot alles in staat.
1
08/11/2018 19:56
Bijna alles.
2
08/11/2018 15:50
Ja, ik weet ervan. Of dat nu op zo grote schaal gebeurd is als FTM zegt is nog maar de vraag. Banken kopen over het algemeen niet zo veel aandelen voor eigen rekening. Bij pensioenfondsen en vermogensbeheerders is dat wél het geval.
Het is bekend dat vlak voor de dividenddatum veel aandelen worden gekocht en daarna weer verkocht. Dat kun je aan de koers zien: vlak daarvoor stijgt die en daarna zakt die weer af. Maar dat is op zich geen fraude. Dat wordt het pas als er méér dan één keer de dividendbelasting wordt teruggevraagd, vanuit verschillende landen.
1
08/11/2018 16:47
Aha. Dank je voor deze uitleg.
1
09/11/2018 12:32
Klopt, maar sinds links Nederland die stok om te slaan vond (naar hun mening) zoeken ze naar alles wart er maar mee te maken heeft zonder te kijken (uit te zoeken) of het inderdaad zo is als dat ze het willen doen laten voorkomen.
1
08/11/2018 14:07
Tjee, zeg, nu dus ontdekt, dan mag er nu met terugwerkende kracht sancties opgelegd worden, hoop ik.
1
08/11/2018 14:43
Het gekke is dat er nog niets is vernomen vanuit de politiek!
En ja, niet alleen sancties maar ook strengere wetgeving voor/tegen dergelijke banken.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert